证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-033
债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新动力科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息走漏内容的真实、准确和完好，莫得舛错
纪录、误导性叙述或环节遗漏。
特地请示：
为 2.8%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公
司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“华锋转债”将在深圳证券往来所摘牌，特提醒“华
锋转债”债券握有东谈主细心在限期内转股。债券握有东谈主握有的“华锋转债”如存在
被质押或被冻结的，建议在住手转股日前消释质押或冻结，以免出现因无法转股
而被赎回的情形。
的商场价钱存在较大互异，特提醒握有东谈主细心在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能濒临亏欠，敬请投资者细心投资风险。
广东华锋新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27
日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“华锋转债”
的议案》。集中当前商场及公司自己情况，经过轮廓洽商，董事会决定本次诓骗
“华锋转债”的提前赎回权柄，并授权公司处罚层及相干部门精采后续“华锋转
债”赎回的沿路相做事宜。现将关连事项公告如下：
一、“华锋转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019
年 12 月 4 日公开刊行了 352.40 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 35,240.00 万元。刊行面容秉承向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额
（含原鼓吹吊销优先配售部分）通过深圳证券往来所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 35,240.00 万元的部分由主承
销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上20202 号”文应许，公司 35,240.00 万元可退换公司债
券于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌往来，债券简称“华锋转债”，债券代码
“128082.SZ”。
（三）可转债的转股期限
“华锋转债”的转股期限为 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日。
（四）可转债转股价钱调养情况
行可退换公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的商定，公司
本次刊行的“华锋转债”自 2020 年 6 月 10 日起可退换为公司股份。开动转股价
格为 13.17 元/股。
施展书》相干条件及中国证券监督处罚委员会对于可退换公司债券的关连轨则：
在可转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，应
对转股价钱进行相应调养。公司“华锋转债”的转股价钱由 13.17 元/股调养为
于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020
年第一次临时鼓吹大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由 13.09
元/股调养为 11.71 元/股，调养后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起收效。
于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2021 年 3 月 22 日召开 2021
年第二次临时鼓吹大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由 11.71
元/股调养为 9.13 元/股，调养后的转股价自 2021 年 3 月 23 日起收效。
于董事会漠视向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2024 年 7 月 9 日
召开 2024 年第二次临时鼓吹大会审议通过上述议案。同日，公司召开第六届董
事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》。
公司“华锋转债”的转股价钱由 9.13 元/股调养为 8.70 元/股，调养后的转股价
自 2024 年 7 月 10 日起收效。
二、“华锋转债”赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 27 日，公司股票价钱已有十五个往来日
的收盘价钱不低于“华锋转债”当期转股价钱（8.70 元/股）的 130%，即 11.31
元/股。凭证《召募施展书》的商定，已触发“华锋转债”有条件赎回条件。2025
年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于提前
赎回“华锋转债”的议案》。集中当前商场及公司自己情况，经过轮廓洽商，董
事会决定本次诓骗“华锋转债”的提前赎回权柄，按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿路未转股的“华锋转债”，并授权公司处罚层
及相干部门精采后续“华锋转债”赎回的沿路相做事宜。
（二）有条件赎回条件
凭证《召募施展书》的商定，转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转
股的可退换公司债券：
易日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的将
被赎回的可退换公司债券票面总金额；i为可退换公司债券昔时票面利率；t为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算
尾）。
若在前述30个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往来日按
调养前的转股价钱和收盘价钱计较，调养后的往来日按调养后的转股价钱和收盘
价钱计较。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱偏激服气依据
凭证《召募施展书》中对于有条件赎回条件的商定，“华锋转债”赎回价钱
为 101.764 元/张（含息、含税）。计较进程如下：
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可退换公司债券票
面总金额；
i：可退换公司债券昔时票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 4 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 7 月 22 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.8%×230÷365≈1.764 元
/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.76=101.764 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限度赎回登记日（2025 年 7 月 21 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“华锋转债”握有东谈主。
（三）赎回门径及工夫安排
债”握有东谈主本次赎回的相做事项。
记日（2025 年 7 月 21 日）收市后在中登公司登记在册的“华锋转债”。本次赎
回完成后，“华锋转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“华锋转债”握有东谈主的资金账户。
刊登赎回效果公告和“华锋转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
（一）参议部门：董事会办公室
（二）规划电话：0758-8510155
四、公司实质限度东谈主、控股鼓吹、握股百分之五以上的鼓吹、董事、监事、
高档处罚东谈主员在赎回条件倨傲前的六个月内往来“华锋转债”的情况
经核查，在本次“华锋转债”赎回条件倨傲前六个月内，公司控股鼓吹、实
际限度东谈主、握股百分之五以上的鼓吹、董事、监事、高档处罚东谈主员不存在往来“华
锋转债”的情况。
五、其他需施展的事项
（一）“华锋转债”握有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲述。具体转股操作建议债券握有东谈主在讲述前参议开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股
份的最小单元为 1 股；湮灭往来日内屡次讲述转股的，将合并计较转股数目。可
转债握有东谈主苦求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转
债余额，公司将按照深圳证券往来所等部门的关连轨则，在可转债握有东谈主转股当
日后的五个往来日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞
利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲述后次一往来日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）第六届董事会第二十二次会议有策画；
（二）中信建投证券股份有限公司对于广东华锋新动力科技股份有限公司提
前赎回“华锋转债”的核查观念；
（三）上海市锦天城讼师事务所对于广东华锋新动力科技股份有限公司提前
赎回可退换公司债券的法律观念书。
特此公告。
广东华锋新动力科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月三日
