中国经济网北京2月6日讯 中国东谈主民银行网站1月27日表露的银罚决字【2024】31-43号浮现，中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”，601818.SH）存在以下犯警活动：1.违犯账户科罚规章；2.违犯计帐科罚规章；3.违犯反伪物币业务科罚规章；4.违犯东谈主民币流畅科罚规章；5.占压财政进款野蛮资金；6.违犯国库科目建立和使用规章；7.违犯信用信息集聚、提供、查询及干系科罚规章；8.未按规章实行客户身份识别义务；9.未按规章保存客户身份辛劳和交往纪录；10.未按规章报送大额交往申诉野蛮可疑交往申诉；11.与身份不解的客户进行交往。中国东谈主民银行对其劝诫，并充公犯警所得201.77033万元，罚金1677.06009万元。

经野心，光大银行统共被罚没1878.83万元。

同期，于某一（时任光大银行法律合规部副总司理兼反洗钱科罚中心总司理）对光大银行以下犯警活动负有职守：1.违犯账户科罚规章；2.未按规章实行客户身份识别义务；3.未按规章保存客户身份辛劳和交往纪录：4.未按规章报送大额交往申诉野蛮可疑交往申诉。中国东谈主民银行对其劝诫，罚金18万元。

陈某薇（时任光大银行电子银行部云缴费行状中心高等业务总监）对光大银行以下犯警活动负有职守：违犯计帐科罚规章。中国东谈主民银行对其劝诫，罚金5万元。

曾某（时任光大银行北京分行电子银行部云缴费居品处副处长）对光大银行以下犯警活动负有职守：违犯计帐科罚规章。中国东谈主民银行对其劝诫，罚金5万元。

蔡某杰（时任光大银行数字金融部联席总司理）对光大银行以下犯警活动负有职守：违犯信用信息集聚、提供、查询及干系科罚规章。中国东谈主民银行对其罚金11.1万元。

魏某（时任光大银行信用卡中心审批部总司理）对光大银行以下犯警活动负有职守：违犯信用信息集聚、提供、查询及干系科罚规章。中国东谈主民银行对其罚金15万元。

柴某军（时任光大银行信用卡中心副总司理）对光大银行以下犯警活动负有职守：1.未按规章实行客户身份识别义务；2.未按规章报送大额交往申诉野蛮可疑交往申诉。中国东谈主民银行对其罚金4.5万元。

王某兵（时任光大银行公司业务部副总司理）对光大银行以下犯警活动负有职守：未按规章实行客户身份识别义务。中国东谈主民银行对其罚金3.5万元。

张某宁（时任光大银行零卖与金钱科罚部副总司理）对光大银行以下犯警活动负有职守：未按规章实行客户身份识别义务。中国东谈主民银行对其罚金3.5万元。

王某林（时任光大银行数字金融部总司理）对光大银行以下犯警活动负有职守：1.未按规章实行客户身份识别义务；2.与身份不解的客户进行交往。中国东谈主民银行对其罚金4.5万元。

郭某（时任光大银行零卖与金钱科罚部副总司理）对光大银行以下犯警活动负有职守：未按规章实行客户身份识别义务。中国东谈主民银行对其罚金1万元。

王某（时任光大银行信息科技部数据办事中心副总司理）对光大银行以下犯警活动负有职守：未按规章报送大额交往申诉野蛮可疑交往申诉。中国东谈主民银行对其罚金3.5万元。

苏某宇（时任光大银交运营科罚部副总司理）对光大银行以下犯警活动负有职守：与身份不解的客户进行交往。中国东谈主民银行对其罚金1万元。

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